总经理李宗顺作工作报告

中航力源液压总经理、分党组副书记 李宗顺

　　今天，我们隆重召开中航力源液压股份有限公司2012年工作会议。下面，我代表公司作工作报告。

　　会议的主要任务是：以科学发展观为指导，认真贯彻党的十七届六中全会和中央经济工作会议精神，落实2012年集团峰会精神和部署，全面总结回顾公司2011年工作，深入分析形势，研究部署2012年重点工作，进一步坚定改革发展的决心和信心，不断开创中航力源液压科学发展新局面，为“成为全球高端制造基础产业的服务商，新能源产业的践行者”的宏伟愿景而努力奋斗！

　　一、2011年主要工作回顾

　　2011年是“十二五”开局之年，是中航力源液压谋篇布局，强化管理，持续改革，稳步发展的一年。一年来，面对风云变幻的国内和国际形势，公司紧扣科学发展这一主题，把握转变发展方式这一主线，按照集团党组对中航力源液压发展“装备制造和新能源”主业的定位，围绕锻铸、液压和新能源三大业务领域，在公司董事会的正确领导和监事会的监督、指导下，团结带领全体干部员工统一思想、沉着应对、迎难而上、奋力拼搏，公司各项工作都取得了新的进展，为实现“十二五”的发展目标奠定了良好的基础。

　　（一）主业发展平稳有序，业务规模持续扩大

　　根据未经审计的2011年财务决算报表（以下是按管理口径的数据）。

　　——2011年公司累计实现营业收入70.1亿元，同比增长17.3 %。其中：锻铸业务实现营业收入44.2亿元，同比增长39.3%；液压业务实现营业收入6.6亿元，同比增长13.2%；新能源业务实现营业收入19.3亿元，同比下降13.1%。

　　——按产品性质划分，实现junpin收入23亿元。其中，为航空发动机提供产品收入11.73亿元，为飞机提供产品收入10.48亿元，非航空军品收入7900万元；民品收入40.6亿元；外贸收入3.6亿元；其它收入2.9亿元。

　　——实现利润总额0.26亿元，同比下降94%；累计实现EVA-0.66亿元，同比下降124%。经济指标比去年下降主要是由于国家宏观经济调控和部分企业运行质量下滑等原因造成的。

　　（二）保障条件日臻完善，型号任务顺利完成

　　坚持以军为本，全力保障重点型号研制任务的完成，军品研制能力有了较大提升。

　　完成XXX项目4项液压产品、8项散热器产品、1062件锻件产品、15台套铸件产品的交付任务。

　　完成XX机和XX机环形散热器、主泵燃油液压油散热器、空气-燃油散热器、隔热罩、增压涡轮、涡轮冷却器、换热器等产品和系统液压油泵以及双向限流活门生产交付。XX机上共交付锻件1172件。

　　完成涡扇XX主燃滑油散热器、加力燃滑油散热器、滑油箱、滑油滤和大流量喷管油源泵地面联试件的交付任务。

　　完成涡扇-XX燃滑油散热器、伺服燃油加热器、交流发电机燃滑油散热器、滑油箱四项产品的8套装机件交付任务。

　　完成XX机26551件锻件、15台套铸件的交付任务和涡扇-XX的3433件锻件、98台铸件的生产交付。

　　军工固定资产投资项目持续投入，进一步提升了重点型号的科研生产水平和企业竞争能力。宏远公司汶川地震灾后恢复建设项目、某型发动机生产能力建设项目和某型发动机扩大生产能力建设项目通过陕西省工办和集团组织的竣工验收；力源公司“XX工程”研制保障条件建设项目通过贵州省经信委和集团组织的竣工验收。永红公司某型发动机研制保障条件建设项目通过了国防科工局和集团组织的可研评审。宏远公司、力源公司、永红公司、安吉公司等单位某型飞机研制保障条件建设项目通过了国防科工局组织的项目评审。宏远公司、安大公司、安吉公司的基础设施改造项目已进入可研阶段。宏远公司、安大公司、安吉公司完成某型发动机深化验证和综合整治工程研制保障条件建设项目的申报工作；力源公司和永红公司完成某型飞机研制保障条件建设项目的申报工作；力源公司、永红公司、安吉公司完成某型飞机研制保障条件建设项目的申报工作。

　　（三）体制机制持续创新，管理水平再上新台阶

　　公司坚持改革发展总体方向，积极稳妥推进体制机制创新，不断完善公司法人治理结构，强化公司战略管控能力，公司发展的内在动力和活力进一步增强。

　　加强战略管理。认真贯彻落实《中航力源液压“十二五”规划和2020年中长期发展规划纲要》，按照集团党组对中航力源液压的战略定位，在认真分析国内外经济环境和产业发展环境的基础上，结合自身产业特点和发展优势，制定了《中航力源液压“十二五”规划和2020年中长期规划纲要》，统一了思想，理清了思路，明确了目标，落实了举措，提出了“十二五”末营业收入突破300亿元，到2020年挑战“千亿”的战略目标。

　　持续深化用人制度改革。公司继续坚持运用市场机制加强对人力资源的开发和管理，建立并完善了以业绩和能力为导向的人才选拔与任用机制、人才评价与考核机制、人才激励与约束机制；在公司层面形成责权利相一致、压力与动力相平衡、激励与约束相结合的人力资源开发与管理体系。

　　全面导入综合平衡计分卡。在对公司发展战略进行回顾的基础上，依据综合平衡计分卡对价值与目标、客户与评价、流程与标准、学习与成长四个维度进行了定量测评和动因分析，开发完成公司和部门层级的战略地图和计分卡，并通过战略回顾会在实际工作中对战略执行不断纠偏，有效提高了公司战略的执行力。各成员单位也已经阶段完成综合平衡计分卡的推进工作。

　　推进信息化“登高计划”。按照集团和中航力源液压的总体规划，继续推进信息化“登高计划”，确保了信息化建设工作健康持续发展。力源公司、安大公司、永红公司顺利通过了集团信息化达标现场审核。力源公司被国家科技部授予“制造业信息化科技工程运用示范企业”。

　　提升6S管理水平。安大公司顺利通过集团组织的6S铜牌现场验收，成为中航力源液压第一家取得6S铜牌的成员单位。集团也将安大公司评定为锻铸行业的6S标杆企业。新能源公司和景航公司顺利通过集团6S达标验收，管理基础持续提升。

　　建立健全重大项目管理机制。中航力源液压在建重大项目32个，涉及资金规模逾60亿元，重大项目的建设对公司发展至关重要，2011年公司成立了重大项目办，并建立和完善项目建设法人责任制，签订了重大项目建设责任书，加大了对重大项目执行情况的考核力度，使得责任得以层层落实。2011年公司重大项目进展良好，尤其是军工固定资产投资项目全面完成集团公司考核指标，项目完成率在集团排名升至第六位。

　　（四）持续加强财务管理， 提高促进发展的保障能力

　　2011年，国家多次上调银行准备金率，银行信贷规模空前紧张，公司高度重视资金保障工作；积极探索多渠道低成本融资，努力提升资金保障能力，成功发行10亿元短期融资券、争取集团1.3亿元私募债、争取2.4亿元保理融资；大力开展增收节支、开源节流工作，以财务承受能力为依据，以收定支，努力缓解资金压力；加快经营资金周转，提高资金使用效率，重点开展了应收款项和存货清理处置变现工作，盘活存量资产；完善资金运行监测与风险预警机制，对债务负担重、生产经营困难、资金状况紧张的企业纳入重点监测范围，防范局部风险扩大化；完善资金内控机制，严肃资金管理纪律，严格执行集团“十必须、十不得”规定，确保生产经营正常资金需求。同时完善全面预算管理，持续推进财务五大体系建设工作。

　　（五）资产重组大力运作，战略合作持续推进

　　中航力源液压加强与行业内国际知名企业的沟通与合作，多次对国外企业进行考察，寻求开展合作或并购的机遇。通过与美国、丹麦、法国等国家的一些行业内国际知名企业进行深入的洽谈，为下一步开展合作并购工作做了充分的准备。

　　力源公司与美国卡特彼勒建立合资企业，加快了液压产品进入高端主机的步伐；完成中航天地公司的设立，为激光快速成型技术的产业化搭建了平台；西安特材公司通过增资扩股，引进外部战略投资者，实现了通过产权纽带打通特材供应链上下游的新型商业模式；增资景航公司和卓越公司，促进了两家单位产能的提升。

　　充分发挥上市公司融资平台功能，拓展融资渠道，在2011年银根紧缩、信贷市场融资极度困难的形势下，认真研究资本市场融资环境，把握证监会大力支持资本市场多元化融资的有利时机，及时启动10亿元公司债券融资工作，并获得中国证监会发审委审核通过。

　　（六）技术创新成效显著，竞争能力不断提升

　　公司大力实施科技兴企战略，不断完善技术创新体系，积极组织开展前沿技术攻关，狠抓科技研发投入，扎实推进已经形成的工程机械液压件、散热器零部件等传统产业向高端化发展；另一方面大力发展以科技孵化、特种合金废料再生利用等为主的新兴产业。目前，各成员单位已建立的技术研发机构共20余个，其中国家级工程中心 1个，省级技术中心6个，博士后科研工作站1个，国家重点实验室2个，此外还包括技术研究中心等机构10余个。2011年，共有8家成员单位申报专利68项，获得授权45项；申请科技奖励14项，获得各类科技奖励12项。

　　力源公司重视技术创新，陆续在液压领域的重大关键技术及项目研制上取得重要突破，多个项目获得了国家、省、市的表彰和奖励。液压产业发展及募投项目被列为国家振兴项目，高可靠先进液压系统新技术在军机、民机和航天器应用项目被国务院授予国家科技进步二等奖，国家863计划课题《土压平衡盾构大排量液压泵》通过国家科技部组织的验收，力源公司被科技部列为国家火炬计划重点高新技术企业。安大公司坚持“专、精、特、新”的发展思路，加大技术创新力度，2011年，获得省市级科技成果4项，其中“GH4169合金件等温锻造技术”荣获了贵州省专利金奖。

　　各成员单位积极申报集团技术创新基金项目。共有8家成员单位的11个项目，通过了集团创新办组织专家初评，永红公司、上大公司、惠腾公司、惠德公司四家单位的项目参加了立项评审，惠德公司的“2MW风力发电机组研制”项目获得批准立项。

　　（七）狠抓军品质量整顿，完善质量管理体系

　　针对军品研制中出现的质量问题，公司高度重视，快速反应，联合空军驻贵阳军事代表局对贵州片区的力源公司、安大公司、永红公司和安吉精铸公司开展了专项质量整顿工作，从工艺标准实施、设备管理、原材料采购、配套产品质量管理、领导者责任落实、员工质量意识等方面入手，确保产品质量全过程受控、全环节督查、全要素保证。成立军贸航空产品质量监督办公室，初步形成了联合质量管理的模式和机制，为做好军品质量工作奠定了良好基础。

　　为扭转产品质量对公司造成的巨大不利影响，惠腾公司通过建立健全质量管理体系，规范各项基础管理，细化完善技术与质量要求，加强过程控制，增强了体系运行的有效性，促进了风电叶片质量的明显提高；通过理顺管理流程与职责职能，狠抓制度建设与执行，质量管理水平明显提高。

　　（八）强化内控体系建设，审计工作取得实效

　　积极加强内部审计组织建设和内部控制体系建设工作，广泛开展各项内部审计业务，开展了8项在建重大项目的管理审计、2项经济责任审计和5项工程竣工结算审计。其中，工程竣工结算审减额超过1200万元，取得了较好的社会效益和经济效益。积极开展以风险管理为导向的内部控制体系建设，制定了《中航力源液压股份有限公司以风险管理为导向内部控制体系建设实施工作方案》和《中航力源液压以风险管理为导向内部控制体系构建实施纲要（征求意见稿）》，对加强企业内部管理，提高经营效率和效果，防范重大风险，实现可持续发展起到重要的推动作用。

　　（九）党建工作扎实推进，企业文化深入人心

　　公司分党组充分发挥党组织的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断完善和健全组织架构和制度体系，将提升公司凝聚力和竞争力作为党建工作的立足点，努力培育健康向上的企业文化，开创了党建工作的新局面。

　　一是扎实深入开展创先争优活动。各成员单位围绕公司中心工作，以创新的思路，务实的作风，迅速掀起“创先争优”活动的热潮，通过开展“创先争优”活动，进一步强化了党的组织建设，党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作用进一步凸显，“创先争优”活动成效显著。多个单位和个人受集团和当地政府表彰。

　　二是完善了党组织体系建设工作。成立中航力源液压（京区）党委，选举产生了（京区）党委第一届委员会委员和纪律检查委员会委员。组织筹建了中航力源液压工会和中航力源液压团委。公司分党组结合新加入中航力源液压板块成员单位的企业实际和党员分布状况，指导成立了惠腾公司、惠德公司、景航公司、上大公司四家单位的党委，顺利完成了基层党组织的建立工作。宏远公司、永红公司、安吉公司、惠腾公司、惠德公司、新能源投资公司、景航公司、上大公司等八家单位成功召开了党代会。

　　三是加强“四好”领导班子和干部队伍建设。领导班子是一个企业的核心，领导班子的能力关系到企业的健康发展。公司通过加强对成员单位领导班子的考核评价，不断提升各成员单位领导班子的整体素质和水平。2011年，共交流使用干部46名，其中党政主要领导7人，提拔任用14人，退二线或降职使用11人，免职9人，总部外派干部7人，引进高管人才3人。加大干部培训力度，组织实施了两期共103人参加的“向日葵”人才培养计划。

　　四是加强反腐倡廉工作。制定了关于进一步完善“三重一大”决策制度实施办法，组织了多种形式的廉洁从业教育，开展了工程建设领域和公务车等领域的专项治理工作，强化了党风廉政建设责任制的落实，推进了惩防体系和廉洁文化建设。

　　五是推进文化和软实力体系建设。公司深入贯彻集团宗旨理念，继续推进中航力源液压核心价值体系建设，各成员单位坚持用中航力源液压核心价值体系引领思想政治工作，中航力源液压核心价值体系正逐步转化为各成员单位改革发展的动力。公司多次召开研讨会，广泛征求各成员单位意见，分解中航力源液压软实力体系“七力模型”的三级指标，细化各项指标的评价标准，形成了中航力源液压软实力体系建设实施方案，今年将在公司全面实施。

　　2011年是我们面临巨大困难和挑战的一年，是生产经营形势十分严峻的一年。在这不平凡的一年中，经过公司全体干部员工奋力拼搏，攻坚克难，科研生产取得了新成绩，产业发展取得了新成效，科技创新取得了新成果，改革调整取得了新进展，管理工作持续改善，安全质量工作得到强化，党建、文化和软实力建设大力推进。公司总体上保持了平稳较快发展的态势，保证了“三个文明”建设的持续、协调、健康发展。

　　以上各项成绩的取得，是集团党组坚强领导的结果，是部队领导关心、支持和帮助的结果，是董事会正确决策的结果，是监事会有力监督的结果。是公司全体干部员工同心协力、团结拼搏的结果。在此，我代表公司向上级领导和全体干部员工表示崇高的敬意和衷心的感谢！

　　在总结成绩的同时，我们更要清醒认识到工作中存在的差距和不足：销售收入、利润和EVA三项经营指标与集团去年年初下达的任务相比有一定差距。一方面是受金融危机和国家宏观政策变化的影响，另一方面也暴露了公司在新品研发、市场开拓、质量管理、成本控制、人才队伍、领导班子建设等方面还存在薄弱环节，公司的核心能力还有待于进一步增强，经营管理水平还有待于进一步提高，体制机制还有待于进一步完善。对于这些问题，我们要引起高度重视，切实加以解决。

　　二、公司发展面临的形势和任务

　　林总在集团峰会讲话中指出，2012年，我国航空工业仍然处在快速发展的战略机遇期，国家及时调整完善经济发展措施、出台军民融合政策、军工事业单位加快改革、航空军品科研和订货总体稳定等为航空工业的改革发展创造了有利条件，但不利因素更要引起我们高度重视。当前，宏观形势复杂多变，发展任务艰巨繁重。我们一定要客观理性的思考，清醒认识面临的形势和任务，准确把握科学发展的客观规律和内在要求，增强工作的预见性、原则性、主动性和创造性。

　　（一）深刻认识发展环境的不明朗、不确定性，做好应对严峻复杂局面的充分准备

　　世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，欧美等主要经济体都受到债务危机的困扰，经济增速可能进一步放缓，世界经济复苏的不稳定性不确定性上升；受国际形势影响，国内经济增长下行压力和物价上涨压力并存。基于对形势的分析判断，中央确定了2012年经济工作的总基调是“稳中求进”，我们要把思想统一到中央对形势的判断上来，进一步增强机遇意识、危机意识和忧患意识，在思想认识、应对措施、工作部署上做好充分准备，加强超前研判，扬长避短，趋利避害，有效化解潜在的风险，及时把握发展的机遇。

　　（二）深刻认识发展进程中存在的问题

　　近年来公司资本运作的力度较大，公司规模实现了较快增长，但由于资本运作经验不足，也出现了投资收益不理想，内部管理相对滞后、运营质量不高，公司资金紧张等问题。从可持续成长角度，公司要实现从关注规模向关注规模和经营质量与效益的转变，要对发展模式进行一定的调整，处理好企业做大、做强、做优之间的关系。

　　（三）在未来的发展中要注意解决好四个方面的工作

　　一是规模总量不大，经营质量不高，是影响中航力源液压跨越发展的基础问题。二是主导产业的技术优势没有完全转化为竞争优势，是影响中航力源液压跨越发展的核心问题。三是有利于各类资源潜能充分释放的体制机制尚需完善、改革创新任重道远，是影响中航力源液压跨越发展的关键问题。四是企业还有亏损面需要“止血”，自身“造血”机能也不完善，对外部资源投入的依存度较高。是影响中航力源液压跨越发展的突出问题。

　　（四）深刻认识企业发展规律的作用，明确加速发展转型的重要意义

　　影响发展的“四个方面”，都与传统的发展模式相伴而生，具有鲜明的阶段性特点。这些问题严重制约公司可持续发展和核心竞争力的提升。发展中存在的问题，只有通过发展的办法才能解决。破解四个方面问题，必须按照科学发展观的要求和集团“两融、三新、五化、万亿”的发展战略，加快转变经济发展方式，使发展由主要依靠资源的消耗，转到主要依靠品牌价值塑造、商业模式创新和集成网络构建的轨道上来，由粗放经营转到集约化经营上来，形成内涵式、外延式和协同式发展并重的百花齐放局面，实现中航力源液压健康、稳定、持续发展。

　　三、凝心聚力，开拓创新，努力完成2012年目标任务

　　2012年是“十二五”规划实施承上启下的一年，是以优异成绩向党的十八大献礼的一年，做好今年的工作具有十分重要的意义。

　　面对当前国际和国内形势，做好2012年工作的总体思路和要求是：深入贯彻落实集团峰会精神，“树信心、创品牌、抓管理、增效益”，着力做好产业发展规划和产品及产业结构调整，进一步提升公司价值创造能力，提升经济运行的质量，提升市场竞争意识，提升公司持续发展能力。

　　2012年公司的总体目标是（按管理口径）：

　　保证实现集团下达的销售收入80亿元，利润9000万元，EVA 为正的三项指标。力争各项经济指标跨上新台阶。

　　2012年，我们要坚定信心迎挑战，负重前行促发展。全体干部员工要变压力为动力，始终激情满怀，以蓬勃朝气和昂扬锐气克服发展中的一切困难和障碍；要通过既努力提升企业规模又关注增长的质量和效益、建立特色的企业文化、推进商业模式、管理和技术创新、提高产品质量、履行社会责任等方面打造中航力源液压上市公司的品牌，树立公司良好的市场形象；要进一步建立和完善公司规章制度体系，推进综合平衡计分卡、EVA、精益六西格玛、6S等管理工具，依照公司法的规定，积极探索中航力源液压内部管控模式，逐步形成中航力源液压规范和科学的管理体系；要坚持以市场为导向，以效益为中心，精心组织经营工作，全力开拓市场，优化供应链管理，保证完成集团公司下达的各项经营指标。

　　（一）坚持军品为本，全面完成军品科研生产任务

　　军品是我们安身立命之本，保证军品任务就是赢得客户、开拓市场的具体体现。按照“军品为本、质量第一”的原则，全面完成年度各项重点型号研制任务和生产交付，确保各个重大节点进度和质量安全。

　　1、完成dy、sd、X-1-6、X - X -1-5和X - X -2-0等重点型号锻件、铸件、液压件和散热器等25项产品的科研、预研任务。

　　2、按照主机进度节点，完成XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX和XXX等fj型号锻铸件、液压件和散热器产品的配套交付任务。

　　3、按计划完成XXX、XXX、XXX、XXX、XXX和XXX等fdj型号锻铸件、液压件和散热器产品的配套交付任务。

　　（二）强化产业经营，抓实抓好产业发展

　　高度重视中航力源液压产业发展战略，根据内外部环境发生的重大变化、机遇、风险和挑战，继续细化公司“十二五”发展规划，进一步明确公司发展战略的实施路径。按照锻铸、液压和新能源三个产业板块的中、长期发展规划，抓好战略落地问题。以“稳中求进”为目标，重点抓好现有资产项目的运营质量。从完善锻铸、液压和新能源三个产业板块的价值链、提升公司竞争力、布局未来的角度出发，保持对国内外目标企业及潜在合作项目的持续跟踪与接触，加强“产学研”战略联盟建设，把握发展机遇，寻求新技术和新产品工程化、产业化的切入点，加强新材料和新工艺的应用研究与推广，重点突破一些技术难点，培育核心技术能力，抢占技术和市场先机。

　　1、加速锻铸业务规模化发展

　　加大投入力度，巩固锻铸业务的主导地位。由于前期对锻铸产业投入相对不足，设备能力相对落后，核心能力和竞争优势不突出。2012年要根据各企业的情况，争取多渠道资金投入。积极争取国家政策，把握“三基”规划中的产业支持导向，抓住发动机和大飞机两个国家专项的机遇，争取各类项目的主动权；积极引进战略投资者，并在引进资金的同时引进技术、市场和管理。

　　加大专业化整合力度，加速平台建设。按照中航力源液压“十二五”规划的发展思路，要继续整合材料供应、材料检测、技术研发、材料回收、市场营销等资源，提高专业化水平，优化资源配置，实现资源共享。2012年要重点完善特材公司的业务模式，创造物料供应增值空间，拓展外部市场，实现内外部两个市场的收入大体相当。加快检测中心（公司）建设，按照第三方材料检测中心的理念，培育核心能力，提高检测业务的及时性、公认性和准确率，重构业务流程，继续推进模拟运行。

　　调整产品结构，向高端民品业务延伸。目前几家锻铸企业的军品业务占比过重，因此要加大产品结构的调整。2012年，锻铸业务要充分发挥航空锻铸技术品牌的优势，在努力跻身大飞机主供应商行列的同时，积极开拓国际航空转包业务。与此同时，锻铸业务还要以开放的心态，合作的精神，积极寻求国内外的合作机会，力争在国际合作方面有所突破。通过设备租赁，技术引进，技术入股等方式，抢占高端锻铸业务制高点。

　　2、推进液压和散热器产品升级

　　推进系统集成，积极拓展液压及热交换器产品向系统上延伸。液压及热交换器业务在对外合作及国际业务拓展方面已经有了良好的开端，但就这两个行业的特点看，国际市场及国内民品市场空间依然巨大。因此要充分发挥现有业务的相对优势地位，以创新思维和广阔视角，着力推进与卡特彼勒合资公司等项目进程，实现高端产品和集成产品的业务拓展。

　　调整产品结构，提升规模及核心竞争力。目前力源公司的柱塞式液压泵及永红公司的铝制板翅式换热器已经形成了一定的竞争优势，因此我们要抓住经济调整的机遇，扩大市场规模，要加快苏州项目，争取年内基本建成，实现部分产品投产，以建立起在国内、国际市场的优势地位。

　　3、积极发展新能源产业

　　研究风电整机市场、技术的发展规律，结合自身实际，制定切实可行的路线图，努力开拓蓝海。调整主机产品结构，积极开拓新市场。探索新能源全能源系统的新领域，推进非并网全能源系统与海水淡化技术相结合的业务组合项目的研究开发。加强技术研发力量，加大技术投入，开拓国际国内的新市场，全力遏止亏损局面。2.0MW主机要年内投放市场。

　　全面提高叶片设计、制造、销售、服务过程质量和效益。惠腾公司要妥善处理好历史问题，加强过程控制和客户管理，变被动为主动。下功夫抓降成本工程，加强财务和现金流管理，全力保证实现当期盈利。认真总结经验和教训，研究风电主机发展趋势，加大技术创新和技术进步，有效调动海内外研发人员的积极性，重点开发几型能满足主机新要求的产品。今年尤其要突出市场拓展，统筹好市场占有率与利润关系，力争市场份额提升5个百分点。

　　稳步发展风电塔筒业务。继续保持高品质风电塔筒及机舱罩等产品的生产，强化市场营销及内部管理，提升企业和产品的品牌与价值。

　　有效利用资源，协同风电产业价值链发展，新能源产业要立足现有基础和优势，坚持有所为有所不为的原则，既要注重投资回报又要注重全产业价值链带动。充分利用集团的品牌价值，大力开发风电场，抢占资源，与大型风电投资商和设备制造商建立战略伙伴关系，发挥产业源头拉动效应，探索商业模式创新，有效协同主机、叶片和塔筒业务的发展。

　　（三）抓好“管理年”主题活动，夯实公司管理基础

　　按照集团公司“质量效益年”的部署和要求，结合公司发展现状，2012年，各成员单位要着力开展以夯实基础、协同高效、精益求精为主题的“管理年”专项工作，扎实解决1-2个管理中存在的最薄弱问题，提升企业的运行质量，切实增强企业的核心竞争力。

　　充分发挥综合平衡计分卡的作用，将平衡计分卡与绩效管理对接，形成基于综合平衡计分卡的绩效管理体系。

　　巩固三项制度改革成果，继续深化三项制度改革。大力实施人才强企战略，高度重视人才的引进、培养和使用工作，进一步完善市场化、国际化、专业化、职业化的选人用人机制，为企业发展提供一定的人才储备。进一步加大培训力度，根据公司发展和员工成长需求，量体裁衣，广泛开展全方位、多层次的培训工作，提高员工的职业素养和职业技能。

　　要以建章立制为基础，全面提升管理水平。按照建立现代企业制度的要求，对企业原有各项管理制度进行系统梳理，建立健全符合市场经济要求和企业实际的管理规范，完善提高执行力的制度保障体系，完善公司管理制度体系。

　　强化财务管理。针对公司当前经营实际，要特别突出资金和成本管理。一要加强现金流管理，树立“现金为王”理念，努力开源节流，增效节支，加强应收账款回收，强化资金集中管理和统筹调配，提高资金周转率和使用效率。二要加强筹融资管理，积极拓展融资渠道，充分利用上市公司融资平台作用，解决公司资金链问题。三要加强成本费用控制。各成员单位要有明确的降本指标，要将成本费用指标分解落实到各部门、各分厂（车间），并将执行情况与绩效考核挂钩。要通过推进管理创新、流程再造和科技进步，降低生产和运营成本，严格控制非生产性费用，减少预算外支出。四要按照市场规律和军工产品价格管理机制，研究产品价格生成模型。

　　加强质量管理。要进一步健全质量管理的组织机构，组成一支有较高业务素质的外审员和内审员专家队伍；继续推进AVIC-QMS达标，完善程序文件、规章制度；要强化对供应商和外包方的质量评价、考核,把好产品与服务的输入端；着力加强质量体系建设，不断改进质量管理工作，高水平通过二方审核等专项检查和验收，以客户需求为导向，以客户满意度为中心，重新树立公司在主要客户中的形象。

　　注重风险管理。一要防范决策风险。严格执行“三重一大”决策制度，加强决策风险的识别和判断，完善决策程序，提高决策的科学性。二要防范财务风险。要加强企业重要投资项目和经营活动的财务风险评估；提前做好投资项目后续资金供应预案，建立资金风险预警机制，确保重点建设项目和生产经营资金不断链。三要防范法律风险。要积极稳妥地开展企业总法律顾问制度试点工作，落实企业法律顾问参与企业规章制度、重大经济事项和重要决策的论证和审核制度，切实发挥企业法律顾问的作用。四要强化内部审计监察。继续深入开展以风险管理为导向的内部控制体系建设工作。要做好各成员单位制度执行情况的审计和监察。继续围绕经营管理风险高发环节开展专项审计监察。

　　实施对标管理。对标管理是提升运营水平、推动企业管理创新的重要举措。各成员单位要认真研究，分别选择国际、国内行业内的优秀企业作为标杆，以标杆企业为基准与本企业进行比较和分析，寻找自身的差距和不足，对存在的问题制定改进方案。通过对标管理，使公司运营水平和管理能力逐步赶超标杆企业。

　　强化流程管理。流程管理是企业从粗放型管理过渡到规范化管理直至精细化管理的重要手段。2012年，公司启动流程管理项目，通过对公司的流程梳理和优化，在保证正确做事的同时，提高公司运营效率，培养员工内部客户意识，强化岗位间的协同，提升公司管理水平。

　　（四）深化改革调整，完善公司运营模式和管理模式

　　实施股权及分红权改革。基于市场化的改革，激发经营团队的热情，发挥长效机制，中航力源液压在2012年要全面开展股权和分红权的改革试点工作，完善股权和分红权激励的制度和实施方案。通过建立企业与员工之间在所有权、管理权、经营收益、公司价值以及事业成就等方面的分享机制，形成企业与员工之间的利益共同体，并进一步强化员工的内在激励和自我约束，为人力资本潜在价值的实现创造广阔空间。

　　优化成员单位法人治理结构。结合各成员单位的实际情况和战略发展需要，对现有董监事会的功能发挥和人员构成进行认真分析，在此基础上科学合理地调整董监事会结构，修订相应的章程和制度，建立公司董、监事人才库，制定派出董、监事履职评价制度。

　　加强总部功能建设。围绕总部“战略规划、统筹资源、文化引领、运营管控、制度保障”五大管理职能，对总部的部门职责、业务流程进一步梳理、优化，继续强化服务意识、责任意识、协同意识，持续加强部门及员工的岗位测评和绩效考核工作。总部在继续发挥好战略管理、人才管理、财务管理、资本运作平台功能的基础上，2012年要通过积极与上级管理机构沟通，及时掌握各种项目信息，并做好项目申报过程中的各项准备工作，积极争取国家在产业方面的政策与资金支持，提升总部创造价值能力。

　　（五）强化项目执行，加大重大项目推进力度

　　中航力源液压在建重大项目数量多、金额大、地域分布广，涉及锻铸、液压、新能源等多个业务领域，管理难度很大。这些项目执行的快慢、实施效果的好坏，将直接关系到中航力源液压中长期目标能否顺利实现。2012年，中航力源液压将继续加大对重大项目的监督管理力度。一是要进一步建立健全重大项目建设责任体系，明确责任，强化落实。二是要进一步健全完善在建重大项目管理制度，强化规范化、标准化管理。三是要积极推进项目管理信息化平台建设，提升项目动态管理水平。四是进一步完善重大项目建设考核评价机制，严肃奖惩，确保各重大项目顺利开展。

　　要高度重视固定资产投资项目申报、实施工作。宏远公司和安吉公司完成DY研保项目可行性研究报告上报工作。做好“十二五”武器装备生产能力建设项目（第一批）项目、DY能力建设项目和xx发动机研保项目（二期）建议书的编制工作；继续推进宏远公司、安大公司、永红公司、安吉公司某型fdj研保障条件项目建设；宏远公司实施完成SD研保项目的建设工作；进一步加快力源金河高强度精密液压铸件建设项目、高端、核心液压基础件开发及产业化生产基地项目建设，液压板块的募投项目年内完成；景航公司完成好8000T电动螺旋压力机生产线项目厂房建设等基础性建设工作；按计划推进中航上大3万吨废旧合金净化处理再生利用项目建设；加快实施南充垃圾焚烧发电和大安、龙江等风电场项目建设工作。

　　（六）切实加强人才队伍建设，为公司转型升级和跨越发展提供人才保证

　　事业兴衰，人才为本。要紧紧围绕中航力源液压改革发展这一中心任务，坚持以三项制度改革为主线，以健全和完善人才管理机制为重点，实施“人才强企”战略，稳妥推进“长、家、匠”分离，全面加强“五支队伍”建设，建立中航力源液压人才库，为中航力源液压科学、持续发展提供强有力的人才保证。

　　坚持党管干部原则，继续深化“四好”领导班子创建工作，着力加强领导班子和干部队伍建设，将市场选拔与组织选拔有机地结合起来，进一步加大竞争性选拔力度，积极推进干部交流，推进任职资格管理和职业生涯管理，完善非领导职务制度，不断提升领导班子战略管理能力和整体效能，大力推进干部年轻化，建立后备人才动态管理机制；大力加强高级专业技术人才和技能人才队伍建设，创新专业技术、技能人才培养和管理体系，探索建立“大师工作室”，以“传帮带”等形式着力培养专业技术和专业技能人才青年后备力量；研究制定专业技术人才考评办法，开展中航力源液压首席专家和首席技能人才评聘工作，实现和集团公司专业技术、技能人才管理体系的整体对接，在2012年要力争形成几个专业领域人才高地。

　　进一步加强工资总额和人工成本管理，强化工资总额和经济效益挂钩机制，建立人才效益分析指标，推动劳动生产率的提升。持续推进全员绩效管理，完善市场化的人才激励机制，调动和保护全体员工投身工作的积极性和主动性。着力提升人力资源工作科学化管理水平，通过规范和完善人力资源管理体系和构建公司人力资源信息化管理平台，推动中航力源液压由传统人事管理向现代人力资源管理的转型升级。

　　（七）充分发挥党组织政治优势，不断加强党建文化工作

　　要紧紧围绕公司改革发展稳定大局，继续全面加强和改进党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设，深入扎实开展创先争优活动、党的基层组织建设年活动、学习型党组织创建活动，创新党建工作体系，提高党建科学化水平，切实推进惩防体系建设，大力加强企业文化建设和思想政治工作，不断提高公司党建工作整体水平。

　　深化软实力体系建设。中航力源液压的持续成长需要恒定的动力源，软实力是拉动公司持续成长的引擎，是中航力源液压的核心竞争力的重要组成部分。公司今年要在进一步完善评价标准的基础上，继续开展对成员单位的软实力建设测评工作。通过测评，使企业更加深入了解自身定位，识别自身优势劣势，完善企业发展战略，提高核心竞争能力。

　　继续做好保密和维稳工作，要进一步加强领导，强化责任，完善制度，加强防范，长抓不懈；加强工会和共青团工作，充分发挥工团组织的桥梁纽带作用，团结动员广大员工为加快公司发展贡献力量；继续做好老干部工作，营造公司和谐、良好的发展氛围。

　　同志们，2011年已经过去了，历史的车轮已然驶入令人期待的2012年。今天我们满怀信心，再度出发去迎接新的机遇和挑战。让我们按照集团公司党组的战略部署，在公司董事会的领导和监事会的监督下，抓住机遇，开拓创新，锐意进取，扎实工作，为全面完成公司2012年的各项工作，把中航力源液压的明天建设得更加美好而努力奋斗！"